315现货白银事件_现货白银骗局

315现货白银事件的最新进展。美国商务部周四公布的数据显示，美国10月耐用品订单月率初值录得0.1%，不及预期的0.2%，前值修正为0.3%。美0月耐用品订单月率初值创2014年2月以来更大增幅。美国劳工部当天公布的数据显示，美国10月非农就业人数增加15.6万人，远不及预期的18.人，前值修正为增加17.5万人。美国10月失业率降至4.1%，创1970年以来更低水平。

一：315现货白银事件

2014年央视3·15晚会曝光现货白银交易平台 *** 纵。曝光显示长沙华唐等多家贵金属交易公司被曝操纵现货白银交易篡改下单价格，客户资金犹如羊入虎口，现货白银投资成为对赌游戏。这样的报道之后，投资者谈“银”色变！交易市场似乎热度不在，信心不在。那么此次央视曝光之后，是不是现在贵金属交易行业的命运就是“忽喇喇似大厦倾，昏惨惨似油灯尽”？首先笔者强调贵金属行业本身没有错。现货黄金、现货白银等，作为一个全球交易的品种，全球日交易量达到20万亿美元以上。其价格具有不可操纵性，价格在波动中也具有投资性，贵金属现货交易的模式也具有先进性（这种模式为国际上主流的交易模式）。所以3.15对现货白银的曝光，原罪并不是现货白银交易本身。笔者认为错的是行业自律性差，违规交易所对行业前景的短视，相关部门的监管引导不够以及投资者个人的贪愚。从行业自身来讲，现货黄金白银在中国目前还是处于发展阶段。而随着近两年贵金属行业的野蛮发展，据不完全统计，现在国内有贵金属交易平台1000多家， *** 商上万家。数量众多，鱼目混杂，很多不规范的平台为了短期利益，采用操控更改数据、后台控制客户交易、篡改客户下单的价格等手段非法盈利。3.15的此次曝光，相信会给行业敲醒警钟，整顿洗牌，规范其发展。同时我们也倡议各大投资公司加强对客户的培训，杜绝代客理财，恶意刷单等丑恶行为。只有整顿了、改善了，把不正规的平台取缔了，才能规范引导行业的发展，使得最后存在在市场的是真正的合法的于民有益的平台与行业。而从国家角度来讲，互联网交易，互联网金融事业迅猛发展，日新月异。国家的法规、政策、监管有时可能出现未能及时更新的情况，稍慢于时代发展的脚步。但是，就像此时支付宝整顿消息的流出，我们可以看到国家对规范电子交易市场的努力与决心。其实只有将整个行业从自由生长引领进入规范引导，发挥市场、 *** 调控的双作用，才能使得此行业发展得更好。因此我们迫切希望相关部门严厉打击非法交易所和非法交易行为，加强行业规范，制定更加完善的相关制度，大力扶持正规合法交易所的健康发展。相信经过相关部门和行业人士的努力的正确推动，一定会还中国贵金属市场一方净土。　　最后从个人角度来讲，我们应该看到金融市场是一个专业化很强的市场，需要投资者对产品，对国际经济形式变化，地缘政治关系等等因素要有深刻的理解。因此建议没有投资基础者不要轻易参与市场，或者经过专业的培训后再介入市场会比较好。同时，如果投资者因为有人或者广告说有高的收益被引诱上钩，因自己贪愚而导致自己的损失，我们似乎该洗清对于现货白银强扣的罪过。因此千万不要听信投资公司业务人员的虚假宣传盲目加入。最后，值得庆幸的是，在这个春暖花开之际，我们听到了一些和煦的声音。广东省贵金属投融资协会向向所有贵金属投融资企业郑重倡议，表示其深感自身责任、有义务保护贵金属市场参与各方合法权益，引导会员企业合理规范经营，促进行业持续健康发展。而近日由搜狐网与天津贵金属交易所会员单位联合举办的大型全国性白银投资大赛也拉开了战幕。这为投资者提供了正规渠道，真正的让所有有兴趣、想学习的人参与进来，表现出和谐发展的意头。因此，我们可以暂时不用忧心白银等贵金属交易会有“忽喇喇似大厦倾，昏惨惨似油灯尽”的命运。因为每一个市场成熟，都需要一个过程，只有经历了大风大浪的洗礼，市场才会变得更加有秩序。让我们静待美好时代的到来！
你好！

这个事件对白银市场的冲击还是非常大的。
首先现在全民理财意识虽然有所提高，但还是比较淡薄的。央视报道造成市场恐慌 纷纷逃离贵金属市场。同时也反应随着收入水平的提高，广大百姓对理财产品的需求还是比较大的。

其次 白银市场发展泛滥，亟需国家出台相关法律规范进行约束。如果当初的期货市场一样，全国上百个交易所运行，经过大刀阔斧的改革仅留下现行的三个。

最后希望广大投资者不断学习了解理财方面的产品，避免上当受骗。综合性理财投资 分散降低风险 科学合理进行财产分配

二：315现货白银事件案例

我以一个过来人的身份，对国内的现货白银交易市场，说明一下我的观点。

1、国内目前，正规的白银交易市场有三个渠道：上海贵金属交易市场、上海商品交易市场中的白银期货合约、银行的纸白银。其中上海贵金属交易市场基本不对个人开展业务，个人能参入得只有白银期货和纸白银。

2、其它若干白银现货电子盘交易，都是地方交易平台，不受 *** 监管，多有这样那样的问题。

3、现货白银交易市场是否是骗局呢？

不能这么偏激的说，因为毕竟是公开的交易场所，况且各个交易场所的规则也不尽相同。

但是，从白银交易的规则来分析，不难看出其割韭菜的必然性，有些规则，与骗子无异。下面简单说明：

（1）不支持现货交割的现货交易就是耍流氓。很多白银现货交易都不支持现货交割，所以这样的市场就不要参入了。

（2）交易成本过高，不少交易所交易佣金在万分之1—3，还有点差，过夜还有延缴费。总的算起来，交易费有的高达保证金的1%，也就是说，你每天做一次交易，全年下来，你的手续费就是你投入保证金的3倍。也就是说，相对于你投入的保证金，你要每年获得300%以上的收益，才能获利，你能吗？

（3）不支持长期持有。隔夜延交费的规定，就是让你频繁交易，赚你的交易费，你要长期持有，就要付出高昂的延交费。一般延交费为交易额的万分之2左右。如果保证金为10%，我们计算一下延交费是多少。

一手白银一般15KG，按价格4000元，总额是60000元，需要保证金是6000元。一天的延交费是12元。如果你持有一年，大约就是4380元，相对于你投入的保证金，需要获利73%才能不亏，试想一下，有多少年份，白银的价格能波动近一倍呢？

当然，延交费的计算每天方向不一样，但长期持有时，基本是要交的一方。

如此看来，白银现货交易都是坑。况且交易中的交易方向你不一定做对，即便做对了，你不一定能拿住，即便拿住了，获利不一定够费用！

一家之言，希望对你有所帮助。

三：现货白银骗局是哪一年被315曝光的

强 化 监 督

公 正 执 法

江山检察

✎

随着 *** 经济的发展，各类非法期货平台层出不穷，与此同时，各类 *** 金融犯罪、诈骗犯罪迅速滋生和蔓延。2014年央视“315晚会”揭秘白银投资骗局之后，现今大宗商品交易中心或现货交易平台的骗局仍相继出现。下面，就让我们细细剖析下骗子的“套路”吧！

内 心 独 白 篇

听说这是骗子余某某的一则“内心独白”，吃瓜群众们赶紧来瞅瞅，反正小编已搬好小板凳~

私设“黑平台”，布下骗局

第1层套路

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之一步，购买贵金属交易软件，组建交易中心。我们上 *** 买了一款贵金属交易的第三方软件，该软件能够设定与天津贵金属交易所等正规平台类似的交易模式。通过该软件，我们就成功给自己私设了一个交易中心（交易所），以该贵金属交易软件为依托，我们将平台命名为“盛亚电子订货系统”。在盛亚平台内，可以根据我们的需要，设置贵金属、硅化木、原油、藏红花等各种物品的投资交易。在行骗的过程中，因盛亚平台被投资者散布负面消息，我们又先后于2015年8月，将盛亚改名为“琼亚电子订货系统”、2015年11月，将琼亚改名为“宏景天电子订货系统”持续行骗。

第二步，使用第三方支付平台，对接资金出入。盛亚等平台组建之后，因为平台是我们虚假设立的，根本未经国家相关部门批准，所以我们无法通过银行渠道存管资金。但是又不能使用个人的银行账户对接平台，这样可能很容易就被投资者发现平台是虚假的。为了解决投资者资金出入平台的问题，我们就使用了第三方支付平台，这样大大增强了平台的隐蔽性。因为当投资者在盛亚、琼亚、宏景天平台操作入金后，资金会从投资者账户汇入我们掌控的第三方支付平台，使投资者误以为资金是进入银行或者其他第三方托管。实际上，资金进入第三方支付平台后，是直接进入我们所掌控的账户中，其实我们已经实质上掌控了投资者的资金。

第三步， *** 虚假网页，吸引投资者交易。完成上述两步实质工作后，我们还花钱 *** 虚假网页，配套虚构了官网，这样就更容易迷惑投资者，让投资者误以为平台真实、可靠。

这样，我们操控完成“黑平台”的设立，也就是市场上俗称的“自营盘”或者“山寨交易所”。

采用做市商对赌，你亏我赚

第2层套路

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我们设立盛亚、琼亚、宏景天平台后，在平台宣传中放出一系列烟雾弹：对外宣称平台数据与国际、正规平台接轨，实时同步变动；资金托管第三方国有银行，安全有保障；T+0双向买卖，24小时不间断交易，投资方便。但是，本质上盛亚平台是采用做市商模式（即“对赌模式”）：投资者买对方向赚钱，我们就亏钱；反之，投资者买错方向亏钱，我们就赚钱。为了能够让自身赚钱，我们要求公司操盘手与下面 *** 商利用盛亚平台的软件后台操控功能，适时操控交易数据、行情走向，以达到让投资者亏损的目的。举个例子来说，某个投资者买涨，公司操盘手与下级 *** 商、业务员就会互通消息，由操盘手在后台操控数据，在较短时间内让平台上数据下跌，加上杠杆比例和保证金制度的影响，投资者很容易瞬间爆仓，造成盘面亏损假象，让投资者误以为市场波动，是自己投资失败。我们与下级 *** 商、业务员据此就可以相应赚取投资者亏损部分，完成诈骗。

招募 *** 商，合谋操控骗钱

第3层套路

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为了扩大盈利，盛亚、琼亚、宏景天平台还对外招募 *** 商，与 *** 商约定，对于客户亏损部分共同分赃，分赃比例维持在三七至二八之间。我们就这样在“让投资者亏钱”上达成了一致目标，因为只有投资者亏钱，从平台商到 *** 商再到业务员才能赚钱。

在实际诈骗过程中，我们还组建专门的 *** 群，只为更好、更巧妙让投资者误以为买错方向亏损。通过对 *** 群内大量聊天记录可以知道，其实进入平台的投资者于我们而言，就是案板上待宰的“羔羊”，涨跌并不是所谓的市场行情，而是与投资者反其道而调；盘面上反映的投资者亏损，都是我们人为操控的结果，在我们眼里投资者投资多少、如何买卖，最终都逃不过“被消化”即亏损的命运；投资者亏钱还是赚钱都是我们诈骗的策略，投资者小赚只是为了使投资者加大投资量，骗取更多的资金。

——该故事

但 是 篇

法网恢恢，终因诈骗获刑

2017年2月，经江山检察院提起公诉，江山市人民法院认定余某某等人利用上述盛亚、琼亚、宏景天平台诈骗1734余万元，遂以诈骗罪判处余某某等15名被告人有期徒刑14年至6个月不等。

“

2014至2016年度，江山检察院受理公安机关移送审查起诉的非法期货平台类犯罪案件共计12件64人，涉及非法期货平台5个，受骗人数超过400余人，金额高达2500余万元。

”

检 察 君 有 话 说

一、如何识别诈骗平台

1、非法私自搭建平台从事相关业务

1

若是期货交易类平台，根据《期货交易管理条例》规定，应经过国务院或者国务院期货监督管理机构批准。目前，国内合法的交货交易场所主要有四家，分别为上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、中国金融期货交易所。

2

若是期货投资咨询类业务，根据《期货公司期货投资咨询业务试行办法》规定，应当经过中国 *** 批准取得相应资格。

3

若是期货、黄金外的交易所、交易中心，应当取得相应层级 *** 或者监管管部门的批准方能设立。

2、采取违法或者变相期货的交易方式

1

除依法设立、批准的交易场所外，任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行。

2

除依法设立、批准的交易场所外，不得采取集中交易方式进行交易，包括 *** 竞价、连续竞价、做市商等。

3

除依法设立、批准的交易场所外，不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易，任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日。

4

除法律、行政法规另有规定外，权益持有人累计不得超过200人。

二、支招如何防受骗

1.远离美女陷阱

犯罪分子经常在 *** 上冒充“白富美”女性，从相亲网站、微博、

2.警惕糖衣炮弹

犯罪分子为了拉近与投资者关系，获取投资者信任，会经常嘘寒问暖、频繁发送所谓的从闺蜜、关系人处获取的内幕交易信息，故意诱导投资者操作。实际上，犯罪分子的对赌本质，决定其一切都是为了让投资者亏损。

3.拒绝小利诱惑

犯罪分子为了 *** 投资者加大资金投入，通常会通过引导投资者先赚一点，尝个甜头，等投资者大资金投入后，便会通过背后拉伸行情、修改数据等手段导致投资者巨额亏损，达到骗取目的。

你是风儿我是沙，长按

强 化 监 督 公 正 执 法

四：现货白银骗局

现货白银不是骗局，但有的公司存在骗局

本身白银现货只是一种投资产品，而且其实还不错，投资限制小，交易模式灵活，但是有小平台利用这个投资模式骗钱，大平台有保障，但手续费相对就高一些。