“证大文化”案新进展来了!戴志康等第一财经吴宗宪24人被起诉 初步追缴现金10亿(证大集团戴志康的最近情况)

2019年9月,证大集团董事长戴志康涉嫌非吸投案自首,昨日上海警方发布了此案的最新进展。

通报显现,戴志康等24名犯罪嫌疑人以涉嫌不合法吸收大众存款罪依法移交检察机关审查起诉,对别的55名犯罪嫌疑人依法采纳刑事强制办法。

据悉,公安机关已开始追缴现金10亿余元,查封、冻住相关银行账户、股权、不动产等涉案财物。追赃挽损作业现在仍在进行中,终究清退将由法院依法实行。

警方一起表明,上海证大出资咨询有限公司及“捞财宝”渠道对外出借的资金均属涉案资金,所涉借款人应依法实行还款责任。未及时还款的,公安机关将依法予以追缴。

“证大公司”在未获得国家相关金融资质答应的情况下,经过旗下“捞财宝”线上理财渠道(上海证大爱特金融信息服务有限公司),“证大财富”线下理财门店(上海证大大拇指财富办理有限公司)向不特定社会大众不合法吸收存款。8月29日,上海证大文明构思发展有限公司法定代表人戴某康向警方投案自首。

捞财宝官方网站发表的数据显现:到2019年7月底,渠道累计买卖金额296.38亿元,假贷余额49.96亿元,出借人数28031人,假贷余额笔数 9.39万笔,利息余额 5.58亿元,渠道累计代偿金额为1.96亿。

上一年9月,上海新沪商联合会曾致信上海市工商联,恳求政府对戴志康采纳保释办法,商会表明戴志康假如被保释,商会将以组织名义监督戴志康作业。