金融机构客户身份识别

金融机构客户身份识别(金融机构客户身份识别及交易记录保存管理办法)

1、客户身份识别的基本原则有真实性,有效性,完整性,持续性客户身份识别的基本原则是金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款现钞兑换票据兑付等一次性金融服务时,要求客户出示真实有效的身份证件;我国立法中最早明确提出客户身份识别的是反洗钱法,该法于2007年1月1日正式实施,要求金融机构实行客户身份识别制度我国立法中最早明确提出客户身份识别的是反洗钱法以下简称“本法”...